03/06/2016 14h01 - Atualizado em 03/06/2016 14h18 MP e MPF apontam fraude de R$ 683 milhões em empréstimos no BNB Empresas envolvidas têm ligação com as investigações da Lava Jato. Procurador afirma que Justiça recusou denúncias de improbidade. Do G1 CE FACEBOOK As fraudes na concessão de empréstimos pelo Banco do Nordeste são estimadas pelo Ministério Público no Ceará e Ministério Público Federal em R$ 683 milhões, em operações de crédito que totalizam R$ 1,5 trilhão. Os procuradores relatam também que a Justiça negou parte das denúncia de ação de improbidade, o que gerou "dificuldade no processamento". O banco é alvo constante de escândalos de corrupção, envolvendo em algumas casos cifras bilionárias . As denúncias foram divulgadas nesta sexta-feira (3) pelas entidades, que apontam a atuação de uma “organização criminosa” dentro do BNB para concessão de empréstimos ilegais. As investigações indicam que
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (17/7), a Operação Swindle (Fraude, em inglês), com objetivo de desarticular grupo que realizava clonagens de números telefônicos para aplicar golpes via Aplicativo de Trocas de Mensagens. Policiais Federais cumprem cinco Mandados de Busca e Apreensão e dois Mandados de Prisão Preventiva no Maranhão e Mato Grosso do Sul expedidos pela Justiça Federal, em Brasília. O grupo abria contas bancárias falsas e utilizava contas "emprestadas” por partícipes para receber valores provenientes das fraudes aplicadas em razão do desvio dos terminais telefônicos, em que os agentes criminosos se “apossavam” das contas de WhatsApp de autoridades públicas e, fazendo-se passar por estas, solicitavam transferências bancárias das pessoas constantes de suas listas de contato. Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de de invasão de dispositivo informático, estelionato e associação criminosa, previstos nos artigos 154-A, parágrafo